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                                                          新聞資訊

                                                          去銀行一次性存5萬以上就要被查, 是真的嗎 ?

                                                          發表時間:2017-10-16 11:13

                                                          71號起 ,

                                                          在銀行一次性存5萬以上就要被查了,

                                                          這是真的嗎 ?

                                                                中國人民銀行發佈《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》 ,決定從201771日起正式實施。

                                                          具體規定:

                                                                1、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

                                                                2、非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉  。

                                                                3、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。

                                                                4、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。

                                                                根據國家反洗錢相關規定,5萬元以上的現金交易和20萬元以上的轉賬交易必須進行反洗錢調查,其中境外匯款業務也必須進行反洗錢調查 !

                                                          所以從影響範圍來說  ,對普通儲戶的正常資金進出不會造成影響 。

                                                                不過,對於一些特殊羣體 ,比如留學生、境外旅行,甚至海外置業的人羣多少會有些影響。